IFE pide indagar a CNBV 400 cuentas sospechosas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió cerca de 400 solicitudes del Instituto Federal Electoral (IFE) para investigar cuentas y romper el secreto bancario.

Carlos López Moctezuma, director de proyectos especiales de la CNBV, detalló que estas peticiones se recibieron entre abril y junio de este año e involucran a personas físicas, morales y las que se clasifican como políticamente expuestas.

En conferencia de prensa, el funcionario aclaró que todas las peticiones del IFE se remiten de inmediato a los bancos.

Sobre el caso de Monex, aclaró que la CNBV sólo supervisa el cumplimiento de los controles antilavado de dinero.

Aclaró que quien investiga y determina transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

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